星帅尔: 第五届董事会第一次会议决议公告_天天新资讯

• 2023-01-13 20:16:04来源：证券之星

股票代码：002860          股票简称：星帅尔              公告编号：2023-005

(相关资料图)

                   杭州星帅尔电器股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）第五届董事会第一次会

议于 2023 年 1 月 10 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合方式

召开（戈岩先生以通讯方式参加会议）

                。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议

由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、

有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

  （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  会议选举楼月根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

  （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第五届董事

会专门委员会成员：

计委员会委员，其中骆国良先生为主任委员。

名委员会委员，其中李兴根先生为主任委员。

会委员，其中楼月根先生为主任委员。

与考核委员会委员，其中骆国良先生为主任委员。

  第五届董事会专门委员会委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

  （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

一致。陆群峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：

  联系电话：0571-63413898

  电子邮件：zq@hzstarshuaier.com

  通信地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号

致。

任期三年，与第五届董事会任期一致。

  部分高级管理人员简历详见附件。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，聘任田碧华女士为公司证

券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第五届董事会任期一致。其简历详见附

件。

  特此公告。

                                   杭州星帅尔电器股份有限公司

                                                  董事会

附件：

  陆群峰先生，1977 年 4 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任星帅尔

有限财务主管；2010 年 11 月至 2014 年 9 月任公司财务总监；2010 年 12 月至今任公司董事会

秘书；2013 年 12 月至今任公司副总经理；2017 年 6 月至今任新都安董事；2022 年 7 月至今

任杭州星帅尔光伏科技有限公司（公司的全资子公司）监事。

  截至 2023 年 1 月 13 日，陆群峰先生直接持有 687,156 股公司股份，通过杭州富阳星帅尔

股权投资有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）间接持有 769,865 股公司股份，与公司实

际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员

的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  高林锋先生，1978 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师、高级经济师，中国国籍，无

境外永久居留权。2002 年 7 月至 2003 年 9 月于浙江万邦会计师事务所审计部任职；2003 年

昆集团股份有限公司财务管理部副经理；2011 年 9 月至 2014 年 10 月任海宁联丰磁业股份有

限公司财务总监；2014 年 11 月起任公司财务总监；2020 年 1 月起任公司副总经理；2017 年 6

月至今兼任新都安监事；2018 年 2 月至 2020 年 2 月兼任浙特电机董事；2020 年 2 月至今任浙

特电机监事。

  截至 2023 年 1 月 13 日，高林锋先生直接持有 710,500 股公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、

                             《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任

公司高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  田碧华女士，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月

至今任公司证券事务代表。田碧华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  田碧华女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于

失信被执行人。

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